Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления дочерних обществ.
2. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
3. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
4. Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 2 квартал 2023 года.
5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2 квартал 2023 года.
6. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
7. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
8. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» за 2022 год.
9. Об утверждении отчета об итогах выполнения индивидуальной Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «ТГК-2» за 2022 год.
10. Об утверждении отчетов об итогах выполнения индивидуальных Карт целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» за 2022 год.
11. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-2» на 2023 год.
12. Об утверждении индивидуальной Карты целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «ТГК-2» на 2023 год.
13. Об утверждении индивидуальных Карт целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП) для менеджеров аппарата управления ПАО «ТГК-2» на 2023 год.
14. Об определении количественного состава Правления ПАО «ТГК-2».
15. Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2».
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 543-23 от 01.01.2023 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2023 года